Maxi truffa nel settore delle rinnovabili, arresti e sequestri per 143 milioni

Sequestri in tutta Italia  Tweet 27 gennaio 2021 I militari della Guardia di Finanza di Pavia, con i carabinieri Forestali e del Comando provinciale, hanno eseguito undici misure cautelari (6 arresti domiciliari e 5 obblighi di firma) e oltre cinquanta perquisizioni in Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Lazio nell’ambito di una maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. L’organizzazione ha frodato allo Stato oltre 143 milioni di euro di contributi pubblici.  

L’operazione che ha visto impegnati più di 200 militari, con il supporto di elicotteri e di cash dog della Guardia di Finanza è coordinata dal pm Paolo Mazza. (altro…)

Suarez: la cittadinanza italiana ottenuta con una truffa

Foto: Luis Suarez –

E’ quanto ha accertato un’inchiesta della Gdf e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia.

Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall’attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova.  (altro…)

Truffa telefonia, una decina di indagati

Servizi a pagamento senza consenso per centinaia utenti

– Sono oltre 10 gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano sulle truffe nei confronti di centinaia di utenti delle compagnie telefoniche che si sono visti addebitare dei servizi a pagamento senza aver mai dato il consenso. (altro…)

Truffa dei diamanti, arrestato l’imprenditore Pesce

L’operazione, soprannominata “Gold fish”, è stata guidata dalla pm Grazia Colacicco  ed è una tranche dell’indagine “Crazy Diamond”, conclusa nel 2019 e che aveva consentito di accertare la “commissione di una truffa – come spiega la Finanza – per diverse centinaia di milioni di euro“

È stato arrestato con l’accusa di essere il responsabile della cosiddetta truffa dei diamanti, in cui sono incappati anche molti vip, l’imprenditore Nicolò Maria Pesce, titolare della società di consulenza Kamet coinvolta nell’attività illecita.

È accusato del riciclaggio dei risparmi investiti da migliaia di risparmiatori truffati e nel corso del blitz condotto dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sono stati sequestrati beni per un valore di 17 milioni di euro, tutti riconducibili a lui. (altro…)

Pensioni a finti residenti Italia, denunce

Sono tutti stranieri, GdF scopre danno per 200mila euro

(ANSA) – Firenze – Percepivano la pensione senza averne diritto, dichiarando falsamente di essere residenti in Italia.

Con questa accusa 12 persone sono state denunciate dalla guardia di finanza.

In base agli accertamenti della GdF, gli indagati – nove della Romania e tre dell’Albania – avrebbero provocato un danno di circa 200mila euro alle casse dell’Inps.
Il tribunale di Firenze, su richiesta della procura, ha disposto nei loro confronti il sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite. (altro…)